罗歌:银行里的洗钱是什么意思啊?
红杏又出墙的回答:
简单的说就是通过正常渠道使非法所得(如贩毒,走私等犯罪行为)变为合法所得。通过掩盖其来源,和渠道及成分等方法。
红杏又出墙的回答:
简单的说就是通过正常渠道使非法所得(如贩毒,走私等犯罪行为)变为合法所得。通过掩盖其来源,和渠道及成分等方法。
鱼儿的回答:
洗钱是只钱的来源不正常,如贩毒,走私,赌博.等....通过单位帐户进出或大额现金进出银行!这样的行为叫洗钱.
雨的の茚誋的回答:
洗钱 (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 顾名思义,简单来说,洗钱就是将违法的钱“洗得”合法化。
沉浮的回答:
您好,这个问题我可以回答您,因为2个月前,我们刚刚培训了的。 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 说通俗点就是,犯罪分子通过非法手段得来的钱,从入银行或者通过其他方式转一次手,然后钱就成了合法的了。 我们内部经常讲的词语就是“反洗钱”。 .
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