红杏又出墙的回答：简单的说就是通过正常渠道使非法所得（如贩毒，走私等犯罪行为）变为合法所得。通过掩盖其来源，和渠道及成分等方法。 红杏又出墙的回答：简单的说就是通过正常渠道使非法所得（如贩毒，走私等犯罪行为）变为合法所得。通过掩盖其来源，和渠道及成分等方法。 鱼儿的回答：洗钱是只钱的来源不正常,如贩毒,走私,赌博.等....通过单位帐户进出或大额现金进出银行!这样的行为叫洗钱. 雨的の茚誋的回答：洗钱 (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 顾名思义，简单来说，洗钱就是将违法的钱“洗得”合法化。 沉浮的回答：您好，这个问题我可以回答您，因为2个月前，我们刚刚培训了的。 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 说通俗点就是，犯罪分子通过非法手段得来的钱，从入银行或者通过其他方式转一次手，然后钱就成了合法的了。 我们内部经常讲的词语就是“反洗钱”。 . |
